公安为什么不愿受理诈骗案件(立案必须满足三个条件)

维权案件的核心是刑事指控，快速、准确、无情。为了帮助您更有效地维护自己的合法权益，郭律师总结了自己代理投资维权案件的经验，分享为“四步退款法”。“四步退款法”真的帮了很多投资者，嗯，尤其是币圈。但很多小伙伴按照退款四步法维权时，到了最关键的第三步刑事起诉，往往很难成功立案。完全一样的情况，郭先生成功立案，但当事人自己去了或者委托了律师却还是站不住脚。主要原因其实是对刑事指控案件的办理流程不熟悉。

根据我国法律，刑事诉讼从立案侦查到审查起诉再到审判的整个过程，都是由公权力机关主导的。但是，刑事控告是被害人发起的为数不多的方式方法之一。但由于相关法律制度不完备，代表被害人进行刑事起诉甚至成为大多数刑事律师不会接手的不规范法律服务之一。因此，郭律师应律协之邀，总结编写了本《办理刑事控告指南》，以帮助想代理此类案件但不熟悉的当事人和青年律师了解和熟悉刑事控告案件的办理。

刑事指控的预备性准备

很多当事人或律师代理刑事起诉案件时，往往只是准备一份“举报材料”或几份简单的证据材料，然后去办案单位起诉。但结果往往为时已晚。所以刑事起诉的成功很大程度上取决于前期细致的准备工作。具体来说，它包括以下任务:

1.与当事人沟通案件细节，并做好记录。

作为代理律师，你可以对刑事指控进行独立的法律分析，但刑事指控的事实完全来自当事人。在描述案件事实的过程中，许多当事人经常改变他们描述的事实。一方面原因可能是当事人忽略了事实的细节；另一方面，原因是当事人往往从自己的角度描述事实；另一方面，也可能是故意的。

因此，建议在案件前期陈述、证据收集、事实矛盾发现等节点，与当事人制作询问笔录(参考访谈笔录格式)，记录当事人对案件事实的描述，规避执业风险。

至于笔录中需要记录的内容，建议参考公安机关的询问方式，因为刑事控告案件中控告人(当事人)需要接受公安机关的询问并制作笔录。一方面可以帮助当事人提前熟悉指控流程，另一方面为了起诉成功律师提前改变立场是必不可少的。

2.收集和整理证据

刑事指控事实的真实性离不开相关证据的支持。证据越完善，控告的成功率越高，公安机关收到材料后的重视程度也越高。律师收集整理的证据如下:

(1)接收当事人的证据。代理律师根据询问当事人获得的案件事实，帮助当事人整理所需证据材料，要求当事人向代理律师提交原件或复印件。代理律师收到的所有证据材料都建议当事人签字确认。

②调查取证。在整理证据材料的过程中，一些对指控比较关键的证据可能不在现有材料中。这种情况下，需要一定程度的调查取证。调查取证的具体流程可以参照其他指引。这里需要特别注意的是，即使取得的证据不完全符合证据合法性的要求(合法性有缺陷不代表非法取证，注意执业风险)，也可以作为线索证据提交公安机关，公安机关会受理案件或者立案侦查后再收集。

③证据保全。如果有些证据没有保全，在公安机关受理之前，嫌疑人可能已经开始毁灭证据了。尤其是电子数据证据，如网页内容。因此，这类证据可以由公证处进行公证，也可以存放在区块链(须经辖区办案机关批准)。

(4)鉴定报告和专家意见。部分证据专业性很强，普通办案人员不一定能做出直接解读。这时候就需要提前做出鉴定报告和专家意见来辅助指控。

通过以上步骤，在尽可能完善证据链后，最终整理出证据，制作证据目录。

3.确定指控和合法搜查

代理律师在对案件事实和证据进行整理后，可以分析确定刑事指控的罪名。但这里罪名的确定，不仅仅是让代理律师在心里确定，还要通过构成要件分析、法律检索、案件检索，为办案人员的内心确认提供充分的法律依据。

此外，这一步还需要确认被告案件的管辖权。在刑事指控案件中，必须熟记管辖等程序性规定。根据《刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》，刑事案件的管辖一般是犯罪发生地，即犯罪发生地或者犯罪结果发生地的公安机关。但有些犯罪的管辖有不同的规定，尤其是网络犯罪等犯罪类型。在处理刑事指控案件时，律师不必担心更多的管辖权。相反，辖区越多，立案成功的几率就越大。但是，也要防范很多互相推诿管辖权的情况发生。

4.撰写法律文件和其他材料

法律文件和其他相关材料的质量是刑事诉讼最终成功的关键因素之一。要写的法律文书主要是刑事指控。为了强化指控的内容，还可以制作案件事实图、法律关系图、资金流向图等图表进行补充。

刑事起诉状的主要内容包括控告人的身份信息、罪名、控告的事实和理由等。在撰写刑事罪名时，如果不能准确判断唯一罪名，也可以根据案件事实，纳入多个相关罪名。因为最后案件的罪名都是公安机关定的，包含多项罪名也无可厚非。但是收费越多越好。过多的无关罪名会增加办案人员的抵触情绪。

此外，根据案件当事人地位的不同，刑事案件的受理方式具体包括控告、检举和举报。一些地区的办案人员可能与刑事指控的名称有冲突。因此，投诉材料也可以统称为较为笼统的“举报材料”。

刑事指控程序

刑事指控的过程可以大致分为两个主要部分:

1.在刑事诉讼中陪伴原告。

刑事指控不同于民事诉讼。从公安机关的角度来看，指控的核心不是由代理律师阐明法律观点，而是阐明指控事实的真实性和完整性。法律分析只是推动立案的途径。

由于律师对案件没有亲身经历，不能代替原告直接向公安机关说明案件事实。此外，律师不具备原告身份(投诉只能由受害人提出)。所以律师只能陪同控告人到现场提出控告，不能代替控告人直接提出刑事控告。

陪同投诉人到有管辖权的公安机关所在地后。一般流程如下:

(1)办案人员接收投诉材料，投诉人在证据材料回执上签字。

(2)办案人员对控告人制作询问笔录。

(3)公安机关出具的《回执》。

(4)审查期限届满前(一般为7-30天，最长可延长至60天)，公安机关根据审查结果出具立案通知书或不予立案通知书。

直到取得立案通知书，案件才正式立案成功，案件进入刑事诉讼侦查阶段。进入侦查阶段后，律师的代理流程可以参考被害人代理的相关法律法规或办案指南。

另外，需要注意的是，受理回执的名称在不同的省市可能会有所不同，比如受理回执，但要和报警回执区分开来。报警回执不是受理案件的标志，只是报警的凭证。如果没有正式受理，就不受受理时限的约束，等待可能还很远。

2.推进刑事立案进程。

上述过程是刑事诉讼的一般过程。然而，由于各种潜在的原因，实际的原告或代理律师在起诉的过程中往往不会那么顺利。具体情况和解决方法如下:

(1)如果现场没有人接投诉，可以直接拨打110报警中心，要求报警。

(2)办案人员收到投诉材料后拒绝出具受理回执的，可以向公安机关内部监督部门或者检察院、纪委等有关单位投诉。关于受理的具体法律规定，参见《公安机关执法细则》、《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十九条、第一百七十一条。

(三)经公安机关审查，认为不构成犯罪，但拒绝出具不立案通知书的，可以向公安机关内部的监察部门或者检察院、纪委等有关单位提出申诉。关于出具立案通知书的具体法律规定，参见《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十八条。

(四)经公安机关审查，不构成犯罪，发出不予立案通知书的。但是，申诉人对不立案决定不服的，可以在收到不立案通知书后七日内向作出决定的公安机关申请复议。关于复议的具体法律规定，参见《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十九条。

⑤公安机关复议后仍决定不予立案的，申诉人对复议决定不服的，可以在收到复议决定后七日内向上一级公安机关申请复议。关于审查的具体法律规定，参见《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十九条。

⑥向人民检察院申请立案监督。原告收到公安机关发出的不立案通知书或者复议、复核不立案决定书后，可以向有管辖权的人民检察院申请立案监督。人民检察院认为构成犯罪的，向公安机关发出立案通知书，公安机关必须在收到立案通知书后15日内决定立案。关于立案监督的具体法律规定，请参照《关于刑事立案监督有关问题的规定(试行)》等。

最后，如果完成了上述程序，案件仍未成功立案，刑事指控的法律救济手段也已用尽。如果当事人还是想通过刑事途径维护自己的合法权益，可以选择民事诉讼途径。如果法院在审理过程中认为构成刑事犯罪，会驳回起诉，可以将案件移送有管辖权的公安机关。但需要注意的是，法院并不强制移送案件，也有极小概率在驳回起诉后不移送案件，使得案件处于“三不管”的局面。

嗯，那就是刑事指控的详细流程和办理指南。刑事控告案件的处理除了上述过程外，还需要面对办案人员的各种“困难”做出最好的应对。在法定期限内的过程中，大家可以心平气和的等待，不必要地催促办案人员会适得其反。所以，掌握节奏，保持良好的沟通，相信你也能成功立案。

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作者简介:郭志浩律师，北京盈科(深圳)律师事务所合伙人、盈科法律科技委员会副主任，西北政法大学兼职教授，山西农业大学客座教授，中国法学会会员，深圳市链家协会法律委员会主任，山西省法学教育研究会理事，“区块链申请操作员职称考试”考官教材主编，深圳市区块链立法课题组发起人。办理了国内多起重大敏感案件并成功不认罪，为多家知名企业的管理问题提供了法律解决方案。其经典案例被编入中国法律出版社的《论辩》、《利润》等著作。多次接受中国产经新闻、民主与法治、中国经营报、对话律师等全国性期刊采访，包括新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末日报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金财经、新金融链、凤凰新闻、华尔街见闻等