近日，江苏省金融行业联合会所属江苏金融研究院在南京举办“反洗钱风险评估案例分析”培训班，对60余家省属国有商业银行、股份制商业银行、外资商业银行、城商行、农商行、村镇银行等金融机构的110余名员工进行了反洗钱业务培训。此举着眼于有效应对国内外复杂的反洗钱形势，进一步强化江苏省洗钱犯罪风险防控网络，促进金融机构提升反洗钱工作的履约能力和水平，维护金融秩序稳定，促进全社会高质量发展。
本次培训班特别邀请了业内资深反洗钱专家和业务专家，就金融机构客户尽职调查、新业务、新产品、新服务洗钱风险评估、反洗钱风险等级管理、可疑交易案例甄别技巧等反洗钱业务实务操作进行了详细讲解和经验分享。上课的时候还和学员交流，解惑。一些参加培训的金融机构员工表示，有些课程听后耳目一新，豁然开朗，对所在机构的反洗钱业务会有很大的促进和提高。
培训期间，江苏省金融行业联合会名誉主席、江苏省政府原副秘书长徐莉等领导寄语全体学员，希望江苏金融研究院充分发挥服务国家、社会、行业、群众的平台作用，提高金融机构防范洗钱的能力和水平，防止广大人民群众上当受骗，保护老百姓“钱袋子”的安全。
黄
校对李海辉
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