中银证券(中银国际证券有限责任公司总资产负债表)

股票代码:601696股票简称:中银证券公告编号: 2022-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年5月10日，中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司首席科学家、业务总监及董事会秘书的议案》。经审议，董事会同意在高级管理人员中增设公司首席科学家一职，并对部分现任高级管理人员的岗位及分工进行调整。同意聘任先生为公司首席科学家，赵先生由公司风险总监转任公司业务总监，先生为公司董事会秘书，其他高级管理人员职务不变。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

对先生、赵先生、先生的任命自董事会审议通过之日起生效。上述高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

中银国际证券有限责任公司董事会

2022年5月10日

附:先生、赵先生、先生简历。

豪格先生，1976年10月出生，全日制硕士(北京大学信息职业技术学院软件工程专业)。1999年7月参加工作，先后在北京贺锐信息技术有限公司、百度网页搜索部、百度糯米、百度搜索公司、百度(杜小曼)财务工作。历任R&D经理、搜索服务首席架构师、知识图谱首席架构师、糯米营销获客负责人、首席架构师、技术委员会主席、大数据部负责人。他于2020年1月加入公司，目前是信息技术部门的联席总经理。

赵，男，1963年3月出生，全日制硕士(陕西财经大学货币银行专业)，高级经济师。1986年6月参加工作，先后在中国人民银行金融管理部、中国银行Xi分行、中国银行港澳管理处、中银国际控股、中银国际控股北京代表处工作，历任副主任、科长、副主任、经理。他于2002年2月加入公司。历任公司资金部、风险管理部、人力资源部负责人、风险总监、合规总监，现任公司风险总监。

刘国强先生，1974年12月出生，全日制硕士研究生(浙江大学经济学专业)。1999年4月参加工作，先后在大鹏证券、招商证券、中银证券、CICC投资银行部工作，历任项目经理、高级经理、副总经理。2012年12月再次入职。历任公司金融部团队负责人、股权融资部总经理、总裁助理。他现任本公司首席财务官。

股票代码:601696股票简称:中银证券公告编号: 2022-022

中银国际证券有限责任公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2022年5月10日以通讯会议方式召开，会议通知于2022年4月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于修改的议案》

表决结果:[13]票同意；反对[0]票；弃权[0]票。

二。审议通过了《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》。

表决结果:[13]票同意；反对[0]票；弃权[0]票。

本议案内容详见公司同日披露的《关于高级管理人员岗位调整及首席科学家、业务总监、董事会秘书聘任的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

董事会

2022年5月10日