银川新华百货连锁超市有限公司(银川新华百货商业集团股份有限公司)

股票代码:600785股票简称:新华百货。: 2021-006

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川百货大楼商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日收到公司副总经理兼财务总监王先生的书面辞职报告。王先生因工作调动，请求辞去公司副总经理兼财务总监职务。王先生的辞职报告自送达之日起生效，王先生不再担任公司任何职务。

对王先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

银川百货商业集团有限公司。

2021年2月26日

股票代码:600785股票简称:新华百货。: 2021-007

银川百货商业集团有限公司。

第八届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议

银川百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2021年2月10日以书面形式发出，会议于2021年2月26日上午9: 00在新百集团10楼会议室召开。本次会议以通讯现场投票方式进行。会议应到董事9名，实到9名。会议由会议主席曲奎先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二。董事会议审议

1.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司第八届董事会提名委员会提名，同意聘任宋兴超先生(简历附后)为公司财务总监。

结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对聘任的高级管理人员发表独立意见如下:

公司新任高级管理人员的提名方式和任命程序符合相关法律法规的要求。经审阅本公司新任财务总监宋兴超先生的简历，发现高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；知道受聘的高级管理人员的教育背景和工作经验能够胜任其职位的职责和要求，我们一致同意董事会的任命。

三。在线公告附件

1.独立董事意见。

东辉

2021年2月26日

简历:

宋兴超先生:51岁，本科学历，中共党员。历任北京物美商业集团股份有限公司总部财务部高级经理、法检部、上海物美商业投资发展有限公司高级经理、物美华东公司总部高级经理、财务DT中心负责人、上海物美工业财务部负责人、物美总部税务部负责人。2020年9月起任物美总部会计部常务副主任。

股票代码:600785股票简称:新华百货公告编号: 2021-008

银川百货商业集团有限公司。

集中竞价公告董事减持计划

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●主要股东和董事高持股的基本情况

截至本公告披露日，公司副董事长梁青先生持有公司股份1，954，559股，约占公司股份总数的0.866%。上述股份为无限售条件流通股，来源为公司发行股份购买资产取得的股份。

●集中降价计划的主要内容

梁青先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(相关法律法规禁止减持的时间除外)，通过集中竞价方式减持公司部分股份。减持数量为48.8万股，约占公司股份总数的0.216%，不超过公司流通股的25%。降价价格将根据实施降价时的市场价格确定。

一、集中招标还原主体的基本情况

上述削减实体中有一致行动者:

最新减持股份的大股东，其一致行动人董。

二。集中降价方案的主要内容

(1)相关股东是否有其他安排□是√否

(二)大股东及董此前是否就持股比例、数量、期限、减持方式、减持数量、减持价格等作出过承诺√是□否

2014年1月，经中国证监会核准，公司向银川东桥家电股份有限公司、梁青、王春华发行股份及支付现金购买相关资产。根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，上述股东承诺其取得的股份自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。截至本公告日，上述股东已严格履行承诺。

拟减持是否与此前披露的承诺一致√是□否？

(三)交易所要求的其他事项。

没有

三。集中降标计划相关风险提示

(一)减持计划实施过程中的不确定风险，如计划实施的前提条件和限制性条件，以及相关条件实现或消除的具体情况等。

本次减持计划符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员》、《上市公司股东及董事关于减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所股票上市规则》等部分法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。减持主体将根据市场情况、公司股价等具体情况决定是否实施本次减持计划，存在不确定性风险。

(二)减持计划的实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)其他风险提示

本次减持计划实施过程中，减持主体和公司将严格遵守法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

银川百货大楼商业集团股份有限公司董事会

2021年2月26日