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一.重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。

1.2董事缺席

■

1.3公司负责人严春光、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4公司第三季度报告未经审计。

二。公司主要财务数据及股东变动情况

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

2.2列示截至报告期末的股东总数、前十名股东持股情况及前十名流通股东(或无限售条件股东)。

单位:份额

2.3截至报告期末，优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件优先股股东持股情况

□适用√不适用

三。重要事项

3.1公司主要会计报表项目和财务指标的重大变化及原因

3.2重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

□适用√不适用

3.3报告期内逾期未兑现的承诺

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期末累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变化的预警及原因说明。

股票代码:600563股票简称:法拉电子编号:2018-016

厦门法拉电子股份有限公司第七届董事会2018年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议

(1)本次董事会会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和规章以及《公司章程》的有关规定。

(二)厦门法拉电子股份有限公司于2018年10月23日以专人送达、传真或邮件方式向全体董事、监事发出了召开公司七届二次董事会2018年第四次会议的通知。

(三)本次董事会会议于2018年10月30日以现场表决方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事沈一峰先生因病未能出席本次董事会会议，授权独立董事孟先生参加表决；董事王文怀先生因公未能出席本次董事会，授权董事余峰先生参加表决。

(5)本次董事会主席为严春光先生。

二。董事会议审议

经认真审议，与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过如下决议:

一、2018年第三季度报告；

二。关于更换证券代表的议案；

经审议，同意聘任臧哲先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

厦门法拉电子有限公司董事会

2018年10月30日

股票代码:600563股票简称:法拉电子编号:2018-017

厦门法拉电子股份有限公司第七届监事会2018年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议

(1)监事会会议的召开符合《公司法》和其他有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

(二)厦门法拉电子股份有限公司于2018年10月23日以专人送达、传真或邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会2018年第五次会议的通知。

(三)本次监事会会议于2018年10月30日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

(五)本次监事会主席为监事会召集人罗荣海先生。

二。监事会会议审议

经认真审议，与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过2018年第三季度报告，并形成书面审核意见。

特此公告。

厦门法拉电子有限公司监事会

2018年10月30日

附件一:

公司监事会应当为董事会做好准备

2018年第三季度报告审计意见

根据《证券法》第六十八条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式的特别规定(2007年修订)》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2018年第三季度报告进行了认真、严格的审核，并提出如下书面审核意见。与会监事一致认为:

1.公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2.公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确地反映公司本年度的经营管理和财务情况。

3.在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定。

4.因此，我们保证公司2018年第三季度报告所披露信息的真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

股票代码:600563股票简称:法拉电子编号:2018-018

厦门法拉电子有限公司。

证券代表变更公告

厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表吴东升先生因内部工作调整，不再担任证券事务代表职务。

2018年10月30日，公司召开第七届董事会2018年第四次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任臧哲先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

臧哲先生已取得董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所等相关部门处罚的情况。

截至本公告披露日，臧哲先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

臧哲先生的简历及联系方式如下:

臧哲，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，管理学硕士，高级工程师。他于1995年8月加入公司。历任三厂设备工程师、六厂副厂长、投资部副经理、经理，现为公司总经理助理。

联系信息如下:

电话:0592-6208560

传真:0592-6208555

电子邮件:zangzhe@faratronioc.com.cn

地址:厦门市海沧区新源路99号

董事会

2018年10月30日