第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国CSG集团有限公司第八届董事会临时会议于2018年8月10日以通讯方式召开。会议通知已于2018年8月7日以电子邮件方式发送给全体董事。本次会议应出席董事8人,实际出席8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以无记名投票方式通过了以下决议:
1.以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于向银行申请授信额度的议案》;
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《CSG关于向银行申请授信额度的公告》。
二。以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》的《CSG关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
南玻控股有限公司
东辉
2018年8月11日
证券代码:00012;200012年公告编号:2018-044证券简称:CSG A;南博湾
南玻控股有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
2018年8月10日,中国CSG集团有限公司(以下简称“公司”)召开第八次董事会临时会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为保证公司正常经营,提高综合竞争力,公司拟向招商银行深圳分行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度,为期一年。
信用额度申请:
公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度,期限为一年,具体如下:
1.开户行:招商银行股份有限公司深圳分行。
2.授信额度:不超过10亿元人民币;
3.品种:综合授信额度;
4.期限:1年;
5.利率:以实际融资为准;
6.担保条件:信用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司实际融资金额为准。
上述融资业务事项属于董事会职权范围,无需提交股东大会审议。
证券代码:00012;200012年公告编号:2018-045证券简称:CSG A;南博湾
南玻控股有限公司
关于为子公司提供担保的公告
一、担保概述
2018年8月10日,公司召开董事会第八次临时会议。会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意为成都CSG玻璃有限公司全资子公司中国光大银行成都分行8000万元人民币一年期融资额度提供不可撤销连带责任担保
上述担保事项属于董事会职权范围,无需提交股东大会审议。
二。担保人基本情况
成都南玻玻璃有限公司。
成立日期:2004年7月2日
注册地址:成都市双流区公兴街黄龙大道二段16号
法定代表人:何进。
注册资本:人民币2.6亿元。
经营范围:生产和销售各种特种玻璃。
主要财务指标
单位:元
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三。担保的主要内容
为全资子公司成都CSG玻璃有限公司在中国光大银行成都分行的1年期融资额度8000万元提供不可撤销连带责任保证担保。
四。董事会的意见
董事会认为,本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要。上述被担保的全资子公司财务状况稳定,经营状况良好,上述担保符合CSG的整体利益。因此,同意为上述全资子公司提供不可撤销的连带责任保证。
动词 (verb的缩写)累计对外担保数量和逾期担保数量
目前,公司为子公司提供担保余额为30.7367亿元,占2017年末归属于母公司净资产845,859万元的36.34%,占总资产195.35亿元的15.73%。公司无逾期担保。
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