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汉威电子：独立董事2014年度述职报告（李颖江）

日期:2015-03-28附件下载

河南韩伟电子有限公司

独立董事2014年度述职报告

(李盈江)

股东和股东代表:

作为河南韩伟电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我曾在

任职期间，严格按照深圳证券交易所和深圳证券交易所创业板上市规则

创业板上市公司规范运作指引、上市公司建立独立董事制度指引

意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公

根据《公司章程》和独立董事工作制度的要求，公司应勤勉谨慎地行使公司赋予的独立性。

董事的力量，及时了解公司生产经营发展情况，积极参与公司2014年董事。

会议和股东大会，对相关事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和股东，特别是

是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事和专业委员会成员的作用。

现将2014年度独立董事履职情况向全体股东及股东代表汇报:

一、2014年董事会和股东大会出席情况

二零一四年，本公司共召开了八次董事会会议和两次股东大会。我出席相关会议的情况如下

如下图:

亲自出席。委托出勤是否连续两次？

缺少姓名的次数。

亲自参加会议的次数

2014年董事会会议次数8

李迎江独立董事8 0 0号

2014年股东会议次数3

李迎江独立董事3 0 0号

我按时参加了本年度的所有董事会会议，并列席了股东大会。

或者连续两次没有亲自参加会议。提交给董事会的所有提案都经过了认真审议。

并提出合理化建议，为科学决策发挥积极作用。我认为2014年公司董事会，

股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等重大事项已履行完毕。

相关手续，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，未损害公司全部股份。

东，特别是中小股东的合法权益。所以都投了赞成票，没有反对也没有弃权。

二。对公司重大问题的意见

2014年任职期间，我勤勉尽责，对公司的生产经营和发展有充分的了解。

作为公司独立董事，根据公司章程和独立董事工作制度，

基于独立判断的立场，我对公司2014年度重大事项发表独立意见如下:

1.2014年1月17日，在第三届第一次董事会议上，我提出了关于聘任公司高级管理人员的议案。

人事等事项发表独立意见。

2.2014年3月27日，在第三届董事会第三次会议上，我做了关于2013年度协会的说明。

2013年度交易、对外担保及资金占用情况，2013年度内部控制自我评价报告，

2013年度募集资金存放与使用、2013年度利润分配及2014年度高级管理人员

薪酬计划等事项发表独立意见。

3.2014年5月14日，在公司第三届董事会第五次会议上，我就重大资产进行了陈述

重组交易、重大资产重组审计评估等事项发表独立意见。

4.2014年8月21日，在公司第三届董事会第六次会议上，我做了关于2014年上半年的发言。

年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况，2014年半年度关联交易情况，

2014年半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。

5.2014年9月24日，在公司第三届董事会第七次会议上，我做了关于投资鞍山的陈述。

关于宜兴自动化工程有限公司股权等事项的独立意见..

我认为公司2014年审议的重大事项符合《公司法》、《证券法》等。

有关法律、法规和《公司章程》体现了公开、公平、公正的原则，公司

重大事项的审议和表决程序合法有效，审议关联交易时涉及关联董事和关联股份。

董均回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

三。保护投资者权益的其他工作。

1.关注公司信息披露。报告期内，公司能够严格按照深交所

《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等。

法律法规及公司信息披露管理办法等。，可以真实、准确和

及时完整地完成信息披露。

2.有效履行了独立董事的职责，对公司的生产经营、内部控制等有深刻的了解。

完善制度，关注公司的日常经营和治理，认真审阅提交董事会的议案。

相关文件资料，及时调查，询问相关部门和人员，工作上完全独立。

性，切实维护公司和股东的利益。

3.不断加强学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章。

度，加强专业学习，提高专业水平，为公司科学决策提供更好的建议。

四。专业委员会的表现

作为薪酬与考核委员会主席，我积极组建公司董事和高级管理层。

考核标准和考核方式，发挥薪酬与考核委员会的作用。

作为审计委员会成员，我认真履行了对年报的审阅和监督，发挥了审计委员会的作用。

专业水平。

动词 （verb的缩写）对公司进行现场调查

公司独立董事，忠实履行独立董事职责。2014年，我做了很多现场调整。

检查，重点关注公司的生产经营状况、经营管理和内部控制制度建设及执行情况，董事

将检查决议的执行情况，加强与董事、监事和高级职员的沟通，及时了解重大事项。

进步，关注市场动态和外部环境变化，切实发挥独立董事的作用。

不及物动词培训和学习

我做独立董事以来，认真研究了中国证监会，河南证监局，深交所。

有关法律、法规和相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护。

保护能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的思想意识。

七。其他工作

(一)没有召开董事会的提案；

(2)没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

特此举报，谢谢！

独立董事:李迎江

2015年3月26日