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中国时报(www.chinatimes.net.cn)记者胡金花上海报道。

临近年底，国内虚拟数字货币圈一些披着区块链外衣的诈骗平台项目屡被查处。

《华夏时报》记者从业内获悉，11月10日，四川一家名为Token better的数字货币交易所管理团队正式通报称，交易所负责人熊已被巴中警方刑拘，交易所也被认定涉嫌传销。

“其实，早在二十多天前，在圈内另一个头头交易所的负责人被曝出配合公安机关的检查后，令牌宁的实际控制人熊就和他的组员失去了联系。这家交易所的服务器关闭，APP无法登录，微信群也没有回复投资者的取款请求。好像现在这个平台已经完全关闭了，很多投资人都没有时间转账了。" 11月11日，该平台投资人华亮(化名)对《华夏时报》记者表示。

同时，本报记者还了解到，近期，另一家名为数字货币仓位管理的基金板块也被曝出涉嫌传销，其投资者遍布全国。目前，多地已有投资者报案并被立案，涉案金额数十亿元。

事实上，最近多部门发布提醒，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸收资金。事实上，他们是在投机区块链的概念，非法集资，传销和诈骗。

查处了两起传销案件。

代币交易所涉嫌传销只是当前货币诈骗的一个缩影。

11月8日，本报记者梳理统计了近两个月来被抓、逃或崩盘的币圈平台项目。除了oken better和数字货币的持仓，还有深证三位码、未来矿产、韩琦、波场智能合约、GEC环保币、WXB数字货币、比特公链、BHB、SSR阳光牧场、WOTOKEN、GATE Bitter Exchange、采矿新时代等项目。

有业内人士指出，这些被披露的被查处、倒闭、跑路的项目平台，基本都是外界闻所未闻的项目，只有参与炒作、高利润的人、项目发布者、平台方知道这些项目的风险有多高。

“近年来，传销和其他利益相关者犯罪呈上升趋势。借助互联网，钱盘、区块链、消费返利等新型传销迅速蔓延发展，不仅严重破坏了社会主义市场经济秩序，对实体经济融资和消费市场增长造成影响，还多次引发群体性事件。所以，其实从2019年开始，国家金融监管部门就多次发文提示风险，公安部门在2019年7月就开始布局打击这些新型传销。应该说，打击专项行动从来没有停止过。”对此，中国世界贸易组织研究会直销研究委员会主任蔡尚荣分析指出。

据记者了解，与MLM Token better交易平台项目相比，11月8日曝光的数字货币头寸管理参与者遍布全国。

“所谓的数字货币中的头寸管理，其实就是刷单骗局的‘高端’名称。这个项目涉案金额达数十亿，受害者遍布全国。有的地方公安部门受理了案件，有的没有，参与者中一般投资额都是几万元。但据我们辩护人统计，仅福建一地，涉案金额就达数千万元。”11月12日，数字货币头寸管理的“受害者”方行(化名)对《华夏时报》记者表示。

记者也查阅了该项目的宣传资料，发现数字货币的仓位管理宣称只需要动动手指，四天支付一次，收益在10%-20%之间。躺在家里玩手机也能赚钱。

“这是一个传销组织，它披着区块链数字货币的外衣。你进去后，让你在正规交易所买USTD，再提野鸡交易所卖，平台上有人收。当然，你要做的就是卖掉你的USTD，你手里的野鸡兑换平台币就是一堆不值钱的数字，因为平台可以无限制造平台币，接下来的事情就简单了。听群主的，不能乱操作，四天收钱一次就行，然后在微信群里不停的炫富。就是收益平台回收你的USTD，然后以微信红包的形式返还给你。群主会一直让你拉朋友进来做。能有几个人晋升群主，很吸引人。”一位不愿透露姓名的市场人士表示。

金钱金钱诈骗值得警惕。

记者梳理发现，这些在币圈项目平台被“骗”的受害者都是被高额回报所诱惑。

“类似仓位管理这样的骗局，近年来层出不穷。所谓保本刷单模式，本质上是空里的一个楼盘，去年之前市场上有很多刷单交易所。比较知名的有ETF交易所，qbtc的火牛计划，exx的火炬计划等等。不是骗子的骗局有多高明，而是涉案人员明知是骗局，却被贪婪蒙蔽了双眼。没有人想成为传递包裹的最后一棒，但谁也不知道这种结局会在什么时候发生。”11月12日，上海资深区块链行业分析师王恒说。

记者还发现，在咨询数字货币头寸管理项目的计费模式后发现，这类交易所除了空气币之外，几乎没有主流货币的交易量。各种微信群里的受害者大多觉得虽然不愿意，但是没有多少钱可以被骗，即使报警被定型为传销，还是拿不回本金，所以最终选择了一无所有。

中国世界贸易组织研究会直销研究委员会主任蔡尚荣也指出，面对国内外复杂的政治经济环境，投资、消费、出口作为过去推动中国经济增长的三驾马车，呈现出动力不足、增长困难的新局面。新形势下，钱盘、区块链等新型传销对经济健康发展的危害和影响进一步放大，表现在对实体经济融资和银行融资的冲击，同时社会财富进一步集中，抑制了消费增长。经过多年的打击整治，传统传销得到进一步遏制，新型传销成为关注焦点。新型传销具体表现为网络传销、养老盘、消费返利。