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“好玩吧”宣称区块链应用，深扒后竟发现惊天传销大骗局！

“8月在香港上市，市值30亿，2022年12月在纳斯达克上市，市值1000亿。”“做一个真的不花钱的待产项目，月入百万不是梦！”“社会价值分享平台，让地球上的每个人活得更有尊严”...当你看到一个公司有如此“光明的未来”，有如此“雄心勃勃”的口号，你会兴奋地参与其中吗？

标题:主题地图

来源:卫报项目

编号:shzjh0401

反诈骗511:玩得开心MLM骗局来自反诈骗大数据00:0013:18

最近身边有人玩了一个“挖财”的游戏，疯狂“按人头安利”，声称“操作简单，无风险。每4小时收集一次钻石比收集蔬菜更容易。”看着这样的宣传标语，你是不是有点心动了？

宣传中称，这是一个以“区块链科技”为底层支撑，“挖矿与数字货币”为奖励机制，立足手游领域，集“电子商务、直播”等为一体的多功能“高端理财投资项目”。

“区块链”、“虚拟货币”、“小投入大回报”...当你听到这些关键词时，大脑中的警报就会响起。这种熟悉的味道显然是意料之中的！于是，我通过“注册邀请码”下载了APP，准备一探究竟。

1.“挖矿致富”吸引入场，“交易套现”有条件。

这是一款名为“趣吧”的软件，号称是“多功能区块链技术应用平台”，但界面看起来和普通手机游戏软件没有太大区别。

所谓“挖矿致富”，其实“操作逻辑”也很简单，就是“买矿机= >:花时间挖出钻石= >:交易钻石”。

在这个平台中，“钻石”是一种类似于“虚拟货币”的存在，每天的“市场价”是不一样的。“钻石”不仅可以兑换更强大的“矿机”，还可以在玩家之间自由“买卖”，赚取差价。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

填写姓名、电话、邀请码等个人信息后，就成功注册了一个账号。按照平台规定，每个新注册用户赠送30天“初级矿机”。这种矿机的基本操作往往是4个小时，但每天只能挖一个“矿”。

算下来，按照每天生产一颗“钻石”，每颗“钻石”的价格在10元，新人可以免费开采30天，可以获得300元的收入！听起来很诱人。但要拿到这笔钱，还需要满足两个条件:达到平台设定的“贡献值”和“荣誉值”。

分摊值

用户的会员等级取决于其对平台的贡献，会员等级决定了“钻石”的交易费用。最低门槛是“注册后实名认证”。这样的用户等级为1，一颗“钻石”的每一笔交易都需要50%的手续费。300个“钻石”(300元)的收益兑现时，需要支付150元的手续费，收益瞬间缩水一半。

荣誉价值

“荣誉值”等于用户可以卖出的“钻石”数量，每卖出一颗“钻石”，荣誉值会减少1点；在没有任何操作的情况下，一个只拥有“初级矿机”的“废钢玩家”最多只能卖出5颗“钻石”，也就是说，300颗“钻石”最多只能卖出5颗。支付手续费后，只能获得2.5元的收入。这说明我们是不可能靠游戏“免费致富”的！(本文转自反欺诈大数据:FPData)

由此看来，玩家入场后的操作流程大致如下:“平台呈现低级矿机= >；初尝= >:不舍得出这么小的钱= >:花钱买高级矿机= >:矿上挖钻石需要时间= >:交易钻石”，也就是平台只是在用“免费赠送低级矿机试用”的蝇头小利来吸引玩家进入游戏，然后引导他们一步步加大投入。

2.“MLM性质”是明显的，“非法集资”是隐蔽的。

就平台而言，如果薅羊毛一个月收入25000元，就有开销。他们如何盈利？这个问题在发现了平台的“钻石产量公式”后突然变得清晰起来。

钻石产量=基本生产能力×矿机运行时间×(基本活动+推广活动/矿机数量)

平台内部有基础产能不同的“矿机”，级别不同，每天的运营时间也不同。等级越高，“矿机”的价值越高，但需要大量的钻石来交换。最高等级的“超级矿机”需要消耗10000颗钻石；用户可以投入资金，先和其他玩家购买大量钻石，再和平台购买“矿机”升级装备。

也就是说，玩家需要投入大量的资金，才能更快的在游戏中获得更多的收益。

同时，在这个游戏中，你还可以通过“推广活动”给自己加分！

这个“推广活动”其实是在“邀请新玩家”。只要成功晋升到较低等级，就可以获得对方基础活跃度5%的奖励。这个奖金没有上限，拉的越多越好”；同时，你的下属再拉他的下属一把，“儿孙满堂”，活动就嗖嗖地上去了。

另外，直推与“贡献值”挂钩，贡献值可以降低交易费用；也就是说，玩家只要不断拉人入市，就能实现“高生产率、高可售量、低手续费”，从而卖出更多钻石获利。

看到这里，相信你们都明白了。

平台上有那么多“矿机”、“钻石”和所谓的“贡献值”、“荣誉值”，造成了“静态+动态”高回报投资的假象。事实上，如果你什么都不做，平台免费赠送的“静态”收益根本就是杯水车薪，主要靠“动态”收益。

平台之所以做这么多事情，其实是为了达到两个目的:

1.诱导玩家先“投资”，投入大量资金从平台购买“虚拟矿机”，即所谓的“投资理财获得回报”；

2.引导玩家“拉人头”，借用自身的“社区影响力”，不断扩大玩家入场数量。这种熟悉的味道像不像“传销”？

3.“四大嫌疑”需小心，“多重陷阱”骗钱。

根据一次“卧底暗访”，基本可以摸清这种“玩得开心”的套路，至少涉嫌以下陷阱。

1.涉嫌变相拉人头，传销性质

根据国家市场监督管理总局价格监督检查和地方竞争局的解释，传销包括以下主要特征:1。交纳或变相交纳报名费；2.直接或间接生长下线，按必然顺序形成层级；3.上下级表现之间是有联系的。

“好玩”是赚取更多“钻石”和“活跃度”来换钱的方式，促使用户不断拉人注册，不断发展下线；还诱导用户购买“矿机”。这些矿机看似“游戏道具”，实则是变相的“交入门费”。综合来看，“趣吧”还是有传销的性质。

2、涉嫌非法集资、庞氏骗局

没有实际价值的“钻石”被模拟成了可交易的“货币”，甚至出现了浮动幅度很大的“市场价”。正是通过这种方式，平台诱导买家不断“充值投资”，当大家都想卖现金的时候，就会设置更多的障碍；大概，那些在卖“钻石”的大卖家，都是“幕后贩子”。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

这种“传包裹”游戏需要源源不断的玩家进入，否则根本无法持久；总有一天会崩溃，所有玩家都会血本无归。

3.涉嫌虚假宣传和恶意欺骗。

为了获得用户的信任，“趣吧”在宣传中打出了这样的噱头:

①自称是“发展前景无限”的正规大企业，与多家大型互联网公司有合作。但在通过“企业搜索”调查软件注册公司“北京郝好科技有限公司”时，发现该公司去年实收资本全部为零，整个公司只有两名员工。

②被誉为“将于今年8月在香港主板上市，市值30亿，2022年12月在纳斯达克上市，市值1000亿”。「千亿市值」是什么概念？截至2020年1月1日，中国共有7343家上市公司，其中市值过千亿的只有162家，而且都是知名企业。

且不说以“趣吧”为特色的“区块链+”技术概念，除了在其用户对外宣传的聊天记录中可以看到。这个“有趣的酒吧”和“区块链”有什么关系？

4.涉嫌超范围收集用户信息，窃取隐私。

去年1月，中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局联合发布《关于开展App非法收集使用个人信息专项治理工作的公告》，明确规定App运营者收集使用个人信息应当遵循合法、适当、必要的原则，不得收集与提供的服务无关的个人信息。

“趣吧”软件在注册时要求用户提供详细的个人资料，并要求“实名认证”。连“实时位置”等明显无关的信息都需要授权，涉嫌超范围收集个人隐私信息。同时，如果这些信息没有得到妥善保管，可能会被出售给其他非法渠道以进一步获利，比如针对信息所有者的“精准欺诈”。

每当一个新的概念或技术诞生，都会吸引无数人蜂拥而入；但在这群人中，最先开始利用这些“概念”和“技术”的往往是一群骗子。

他们利用自己和大众之间的信息鸿沟，把高科技包装成欺骗自己的工具；“区块链”就是这样。纳米技术，AI人脸识别，量子力学等。也经常被用来包装产品，以促进财富。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

这里有一个提醒:

1.当面对各种涉及“数字货币”、“区块链Plus”、“新兴前沿产业”的所谓投资项目时，一定要提高警惕，谨慎投资。可以通过以下三个网站查看真伪。

①全球最全面、最权威的数字货币查询网站:coinmarketcap.com

这个网站几乎包含了数字货币的所有数据，无论是货币地址、发行量、交易量还是区块动态，这些数据都是时刻更新的。

②全球数字加密货币开源代码查询地址:github.com

在这个开源代码查询URL中，只需在搜索栏中输入想要查询的数字货币，就可以找到对应的货币。

③全国企业信用信息公示系统:www.gsxt.gov.cn

通过该网站可以查询市场主体的注册登记、许可审批、年度报告、行政处罚、抽查结果、异常经营状况等信息，验证企业是否正规。

2.只要满足“交进场费”、“拉人头”、“形成层级回扣关系”这三点，就涉嫌传销。值得注意的是，根据国家《禁止传销条例》第二十四条规定:组织、策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，并处50万元以上200万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

“MLM参与者”实质上是“MLM参与者之一”，也将被依法追究责任。所以，面对这类“涉MLM”项目，一方面要敬而远之，千万不要碰，另一方面要及时向有关单位反映！(本文转自反欺诈大数据:FPData)

3.还是那句话，“天上不会掉馅饼”。任何宣传“零投入高回报”的都是诈骗！不看，不信，不参与。

来源:反欺诈大数据