钻石家族(南非钻石矿是被谁垄断)

39岁的陈某怎么也没想到，小钻石会为自己锒铛入狱。如果我一直老老实实尽职尽责地做生意，我也许能看着自己的孩子长大，享受天伦之乐…

近日，浙江省温州市检察院依法对案值两亿多元的陈某等人走私钻石案提起公诉。

认真的商人发现“商机”

1982年，陈某出生在浙江永嘉的一个普通家庭。他从小就英俊、聪明、能干。成年后，为了挣更多的钱，陈某搬到了温州，在一家珠宝修理店当学徒。

不久，勤奋好学的陈某在温州市中心开了一家珠宝保养店。几年后，他在温州珠宝界小有名气。经过多年的努力，陈某逐渐积累了一些财富，结婚生子，过上了令人羡慕的生活。

2015年左右，通过钻石交易市场的中间商，陈某了解到大宗钻石进口必须经过合法正规的程序。国内唯一指定的合法渠道是上海钻石交易所(中国钻石交易中心)，其税收为4%。但如果是通过水客走私入境，只需要缴纳1%左右的好处费。

陈某算了一下，自从妻子生下第二个孩子后，家庭开支日益增加，走私钻石可以降低成本，增加利润。况且他自己的运气也不会那么差，所以容易出事。

就这样，陈某等人开始通过水贩子将钻石走私入境，在温州销售获利。

走私钻石一年赚几百万。

陈某等人先与中间商、水客建立微信群，方便联系订货；然后通过国际钻石交易平台获取钻石信息，对比钻石的价格和质量；然后，通过微信群或者朋友圈找买家接受订单；由境外供应商发货，水客通过人肉或运输方式走私钻石到深圳；最后用快递寄到温州，把钻石送过去收取货款。

据查，2017年以来，境外钻石网站业务代表中，仅刘一人就向发送快件669件。

同时，为了逃避海关监管，水客走私钻石也是“各种招数”。他们利用钻石体积小、便于携带的优势，包括纸币、烟盒、鞋底和内衣，甚至是镶有钻石的皮带…

陈某等人收到的“货”基本都是成品切割的裸钻，都有GIA证书，上面有相应的证书码和辐射码，以此证明是真钻。他们进一步加工这些走私钻石，然后出售获利。

2017年2月至2020年8月，陈某等人向中国境内走私钻石9400余颗，价值超过2亿元，偷逃税款3700余万元。

顺藤摸瓜找出“走私家族”

2020年9月1日，在海关总署“国门利剑2020”专项行动的统一部署下，深圳、上海、温州、台州四地海关开展同步行动。经过数据分析和追踪，他们逐渐掌握了一条涵盖海外采购、水客通关、国内销售的钻石走私链条。在深圳抓获水客团伙后，他们顺藤摸瓜，找到了陈某等温州当地的钻石老板。

温州海关缉私分局于当日立案后，将陈某等人抓获，并对其经营场所进行搜查。现场查获100多套钻石及证书、数枚钻戒。至此，陈某等人走私钻石的“发财梦”彻底破灭。

应温州海关缉私分局请求，温州市检察院第一时间介入案件，指导侦查机关收集证据，及时固定电子物证，全面提取陈某等人与深圳水客团伙及其家属的联系方式，完善证据链条，为案件批捕起诉奠定了坚实基础。

负责此案的检察官叶发现，这是一起“家族式”走私犯罪，内部分工明确。陈某负责与他的钻石交易有关的所有事务，他的兄弟和堂兄弟分别负责联系钻石的购买和销售。他嫂子作为财务人员，给国外钻石网站业务代表支付货款和水客拿货费用，做成本销售账。此外，她还雇佣亲戚制作购货单、提货单等单据，与水客团伙对接走私。作为股东，陈某和他的兄弟和表弟都在年底获得分红，而其他团伙成员每月获得几千元的固定工资。

积极退还赃物和损坏物，争取宽大处理

为了鼓励陈某认罪并获得宽大处理，检察官在处理此案时做了很多努力。经过释法说理，陈某的公诉人对自己的行为给国家造成的税收损失有了深刻的认识，也对自己给家人造成的伤害感到后悔。

据知，陈某等人走私钻石的非法所得已用于其日常生活开支，但四名犯罪嫌疑人均表示愿意尽最大努力挽回国家损失，积极处置财产用于返还赃款赃物，争取宽大处理。最终，陈某等4人在审查起诉阶段全部退缴违法所得近600万元，并在辩护人的见证下与公诉人签署了认罪悔罪书。

(来源:检察日报作者:张李芳)