广州市白云区邮政编码510470(广州市白云区金沙洲邮政编码)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2017年4月29日在上海证券交易所网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《www.sse.com.cn》刊登了关于召开2016年年度股东大会的通知。公司2016年年度股东大会定于2017年5月25日召开。现就公司2016年年度股东大会的有关事项发布如下提示性公告:

一、会议基本情况

(一)股东大会的种类和会期

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:广州白云国际机场南工作区公司办公楼四楼会议室

(5)网络投票系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。

截止到2017年5月25日

(六)沪股通投资者融资融券、再融资、业务账户协议回购及投票程序

沪股通融资融券、再融资、协议回购业务及投资者相关账户的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的。

没有

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

■

注:独立董事2016年度报告为无表决权事项。

1.每个提案的披露时间和媒体。

上述议案中，议案1、3-7已经公司第六届董事会第三次(2016年)会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第二次(2016年)会议审议通过。决议公告于2017年4月29日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2.特别决议议案:议案7须经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.关于中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决的议案:无。

三。股东大会表决的注意事项

(1)同一表决权在现场、交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

(2)所有提案必须经过股东表决后才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方式和注意事项。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票方式。流通股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对相关议案进行表决。现将网络投票事宜通知如下:

1.本次股东大会网络投票起止时间为2017年5月24日15: 00至2017年5月25日15: 00(注:现场会议召开当天)。为便于投票意见的顺利提交，请有意参与网络投票的投资者在上述时间内尽早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)进行投票。

2.投资者在办理网络投票业务前，需要尽早为相关证券账户开通中国结算网络服务功能。打开网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上)，点击右上角“注册”，填写您的姓名、身份证号、深交所账号、手机号等信息，设置您的网络用户名和网络服务密码；注册成功后，投资人填写的手机号将获得一个8位验证号；

第二步:在证券交易时间内，通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等。)、输入证券代码(369991，简称“邓忠认证”)、买入价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信接收的8位校验码)，提交要约指令；

第三步:当日激活网络服务密码后，投资者可使用注册时填写或设置的证券账号/网络用户名和密码登录中国结算网络投票系统，并可与其他证券账户进行在线关联，如与该深交所账户属于同一“一本通”账户的上交所账户，以开通该“一本通”账户下所有证券账户的网络服务功能。

除通过上述方式开通网络服务功能外，投资者还可以选择通过统一账户平台向其托管的证券公司营业部提交相关身份证明文件申请开通中国结算网络服务功能；或者选择先在中国结算网站注册，然后携带相关身份证明文件到网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证，开通网络服务功能。只有持有沪市账户的投资者，才能仅通过上述最后两种方式开通网络服务功能。详情请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn)，点击“投资者服务区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”，或拨打咨询热线4008058058了解详情。

3.同一投票权只能选择现场和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

四。会议的与会者

(1)登记日截止后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

动词 （verb的缩写）会议登记方法

(1)自然人股东须凭身份证和持股凭证登记；代理人出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书、持股凭证、代理人身份证复印件进行登记；

(2)法人股东法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股证明进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、持股证明、代理人身份证进行登记；

(3)境外股东可通过信函或传真方式登记(传真:020-36063416)。

(5)报名地点:广州白云国际机场南工作区有限公司总部办公楼222室

不及物动词其他事项

1.会议的联系信息

联系人:刘小姐、廖先生

电话:020-36063596，020-36063595

传真:020-36063416

地址:广州白云国际机场南区有限公司总部办公楼222室

邮政编码:510470

2.会议费用

会议为期半天，股东或委托代理人食宿、交通等费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统受突发事件影响，相关股东大会的进展将按当日通知进行。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2017年5月19日

附件1:授权委托书

●归档文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

委任状

广州白云国际机场有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

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委托人签名(盖章):受托人签名:

客户id号:受托人id号：

委托日期:年、月、日

备注:

委托人应在委托书的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项，并打√。如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决。