个人境外投资(个人境外投资合法吗)

随着中国经济的快速增长，产业的升级和企业的发展，2016年，中国的ODI流量首次超过FDI流量，这意味着中国首次成为直接投资的净出口国。无论国内企业在全球任何一个国家投资，都需要进行境外投资登记(ODI备案)，其资金才能合规出境。在此，腾博国际根据实际办理经验，给大家详细分析一下海外投资备案指南。

境外投资备案办理办事指南（外汇局要求）境外投资备案办理指南(国家外汇管理局要求)

这是所有中国企业对外投资的必经程序。不仅如此，中国企业投资境外企业或项目申请对外投资备案需要准备哪些材料？

申报条件:

1.符合“境外投资”的定义:境外投资是指中华人民共和国境内依法设立的企业在境外拥有非金融企业或者通过新设、并购等方式取得现有非金融企业的所有权、控制权、管理权和其他权益的行为；

2.主体及成立时间要求:凡在中华人民共和国境内合法成立的企业均可申报境外投资。但成立不满一年的企业，不能提供完整的经审计的财务报表的，审批部门一般不能批准或备案；

3.股东背景、资金来源、投资真实性要求:如果无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如自有资金、银行贷款、通过合规募集资金获得的资金等。)和境外投资项目的真实性，很难通过审查；

4.近期备受关注的六类境外投资:大额非主营业务投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市、投资房地产、娱乐产业、体育俱乐部等。，由主管部门严格审查。

境外投资备案办理办事指南（外汇局要求）境外投资备案办理指南(国家外汇管理局要求)

申报所需材料:

(一)、企业开展境外投资备案管理。

1.境外投资备案表(企业应按要求通过“管理系统”填写并打印，并加盖印章和企业法人签字)；

2.企业营业执照和组织机构代码证复印件；

3.企业在M&A申请境外投资或收购需提交合作协议或相关合同；

4.省属国有企业需提交省SASAC批准企业境外投资业务的函。

(二)、企业涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资实行核准管理。

1.申请表(主要包括投资方信息、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等。);

2.境外投资申请表(企业按要求通过“管理系统”填写打印，并加盖印章和企业法人签字)；

3.与境外投资相关的合同或协议；

4.有关部门批准出口境外投资涉及的中华人民共和国限制出口的产品或技术的材料；

5.在M&A境外投资的，提交《境外M&A事项预报告单》；

6.企业营业执照复印件。

三。海外投资申报流程

第一步，由NDRC立项——向NDRC部、委办局申请立项，提交项目资料，国内投资者签署所有需要的法律文件，由NDRC部审批或备案，并出具批准文件或备案通知书。

第二步:商务部审批发证——商务部门审批或备案，颁发企业境外投资证书。企业应在获得证书两年后对外投资。

第三步:外管局备案——银行放出外汇，外管局监管。如果投资额超过500万美元，应向外部管理部门报告。《境外直接投资外汇登记证》由外资管理部门审核后发放给境内企业。

这些是审批步骤。需要提交的材料包括境外公司的详细情况，国内主要公司的审计报告，最好是盈利状况，营业执照，银行开户，公章等。

四。办理企业境外投资证书应注意的事项

1.危害中国国家主权、安全和社会公共利益，或者违反中华人民共和国法律法规的；

2.损害中国与有关国家(地区)关系的；

3.违反中国缔结或者参加的国际条约、协定的；

4.出口中国禁止出口的产品和技术。

考虑到疫情反复的可能性，以及疫情和中美贸易摩擦对全球价值链分工的重组和调整，这些都将对2021年及以后的全球经贸格局和发展产生深远影响，增加全球投资的不确定性和风险。建议谨慎对外投资。当然，深圳对外商投资备案有疑问的地方可以和边肖探讨。