青岛海尔集团公司(青岛海尔集团公司总部在哪里)

2018年第二次临时股东大会决议公告

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重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无。

一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开地点:青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司聘请北京市金都律师事务所宋燕燕、张若然律师见证本次股东大会。公司董事长梁海山先生主持了现场会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事9人，出席1人。董事谭丽霞、吴昌奇、彭剑锋、周红波、刘海峰、戴德明、石、吴成因公未能出席会议。

2.公司在职监事3人，出席3人；

3.董事会秘书、财务总监和公司聘请的律师列席了股东大会。

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵财产承诺履行期限的议案》

结果:通过。

投票情况:

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2.议案名称:青岛海尔股份有限公司关于修订金融服务协议暨关联交易的议案。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况。

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注:根据出席本次股东大会的股东情况，本公司将除实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)以外的所有股东统计为“持股(比例)5%以下的股东”。

(三)关于议案表决情况的说明

1.回避表决:议案2为关联交易议案。公司实际控制人及其一致行动人海尔电器国际有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)对本议案回避表决，合计2，569，431，231股。

2.特别决议:无。

3.中小投资者单独计票:议案一和议案二都是对中小投资者投票结果进行单独计票的议案。表决情况见“(二)涉及重大事项5%以下股东的表决情况”。

三。律师证词

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金都律师事务所。

律师:宋燕燕、张若然

2.律师见证了结论:

公司股东大会的召开、出席股东大会人员的资格及召集人的资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四。参考文件目录

1.青岛海尔股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2.北京市金都律师事务所出具的《北京市金都律师事务所关于青岛海尔股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

青岛海尔有限公司

2018年12月21日

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