张庭林瑞阳事件最新进展(张庭300亿转移到哪里了)

封面记者吴德宇荀超

张庭和林瑞阳创建了微信商业帝国，吸引了无数资金。他们公司被查传销，引爆网络。目前，张庭及其妻子公司名下的96套房屋已被查封。

达维公司位于上海静安区某大厦25层。

是徐莉反诈骗小组第一个向市场监督管理局询问张婷关于传销的问题。4月22日，封面新闻记者采访了徐莉反欺诈团队负责人徐莉。对方坦言:他和团队现在对这件事有些压力。“因为毕竟有些事情是我们无法控制的。目前主要是执法部门的事情。”

湖北保康和石家庄是两个不同的案例。

由于石家庄市裕华区市场监督管理局已给“徐莉反MLM队”回复“核查函”，早在2021年6月5日，该局已对上海达维贸易有限公司涉嫌传销案进行立案调查，曝光了张婷所在公司涉嫌传销案。徐莉表示，他和球队目前也承受着一些压力。目前，徐莉和反MLM团队仍与相关受害者有联系，但联系已经较少。

以及徐莉团队收到的回函。

“我们关注的方面很多，不能只盯着这一个(张庭涉嫌传销)。执法部门正在调查，我们只是关注，其他能做的不多。这件事，我们想低调，不想再带头了。毕竟有些事情不是我们能控制的。目前主要是执法部门的事情。石家庄裕华区也在调查中，最终结果还没出来。”

据媒体报道，4月9日，有知情人从湖北省襄阳市保康县市场监督管理局拿到了达尔威的行政处罚决定书。该决定表明，大量证据指向TST法院的秘密行动主体，即达维组织和策划的非法传销活动。责令达威公司立即停止传销活动，同时依法没收违法所得1927.99万元，并处罚款170万元。

对于这件事有了结果，徐莉直言不讳地说:“这当然是好事。毕竟我们宣传反传销是为了防止更多人上当受骗。”湖北保康和徐莉团队报道的石家庄这一案例并非个案。“两个地方都在调查，第一个结果是保康。石家庄的调查结果还没出来，但是保康的结果有积极的一面，行政处罚已经出来了。TST涉嫌传销百分百毋庸置疑，但我们和很多网友一样，觉得2000多万的处罚力度比较小，违法犯罪的成本比较低。”

对于报道后是否有任何恐吓或威胁，徐莉说:“有担心，我们周围的亲戚和朋友经常劝我们。因为在我们揭露和报道的众多涉嫌传销的案例中，TST非常特殊。毕竟有明星的参与，他们的社会影响力在各方面都是非常大的，可能会有一些人脉，所以亲戚朋友更担心我们。其实对我个人来说，反正我从事这份工作也有十几年了，没觉得有什么不同。我们坚持一点:邪不压正。只要我们所有的举报和曝光的信息都是真的，那我们就不怕。毕竟我们现在是法治社会。”

TST为什么在上海注册？

由石家庄市场监管部门进行调查？

2019年，达尔威荣登“上海市青浦区百强优秀企业”榜首。该公司2018年缴纳的税款总额高达21亿元，那么石家庄裕华区市场监督管理局这次为什么要参与调查呢？徐莉说，“可能有些网民不太了解办案程序。可以研究一下行政处罚法。《行政处罚法》没有规定必须在注册地进行。全国各地都可以处理这种情况。谁先接到举报，当地相关部门就可以立案。”起初，徐莉反MLM小组收到了石家庄相关受害者的报告。

徐莉解释说，“网络传销不同于传统传销。TST也应该是一种依托互联网的新型传销，具有跨地域传播快、联系比较隐秘的特点。虽然公司实际注册地在上海，但经营地点并不限于上海，而是在全国各地都有分公司。TST在全国各地发展管理团队，所以不仅限于上海。有些参与者的地方，比如受害者所在地的监管部门，是可以照顾的。只要有举报，不一定非要上海有关部门管。由于网络传销普遍存在跨地域的情况，实施违法行为的地点往往与公司注册地不一致。”

随后，徐莉向记者出示了相关文件。根据《国家工商总局关于进一步做好网络传销案件查处工作的通知》(工商竞字〔2016〕115号)文件精神，市场监管部门对具体网络传销案件的管辖进行调查。原则上由违法行为发生地的市场监管部门负责查处；涉及多个地区或者违法行为不易确定地的网络传销，由最先立案的市场监管部门或者主要违法行为发生地的市场监管部门查处；如有争议，应本着有利于案件处理和保证案件公正处理的原则协商解决；协商不成的，由上一级市场监管部门指定相关市场监管部门立案查处。重大疑难网络传销案件由市场监管总局管辖。

无论是明星还是专家平台

对高收益持怀疑态度。

现在，徐莉还会在晚上直播，普及反传销知识。谈到以明星的身份向用户推广产品，他说:“我经常提醒投资人要有常识，天上不可能掉馅饼。凡是承诺你高收益零风险的，只涨不跌，稳赚不亏。还有保底之类的，不要信。二是提高警惕，对任何事情都要持怀疑态度，无论熟人介绍、专家推荐还是明星平台，不要有从众心理或羊群效应。要看这个项目的模式，是否合法。如果涉嫌传销，无论谁站在平台上，都不要参与，捂紧钱包，不要盲目投资，以免造成资金损失和财产损失。”

据了解，洪涛已经退出了张庭的相关公司。她还会参与吗？徐莉坦言:“这个不好评价，因为要看洪涛加入股市后，执法部门下一步怎么查。如果TST在涉嫌传销期间非法获利，如果她从中分红，可能会被进一步调查。”

徐莉说:“一些骗子利用一些高额报酬进行宣传。这种诱导很容易把人引入各种陷阱。如果你想说服一个人，你必须改变他们的想法，唤醒他们。那太难了。很多人一开始不理解你，以为你是在堵他的财路，把我们当敌人。”徐莉说，之所以坚持这么多年，是因为他被骗了，而且非常讨厌这件事。“这也是一种社会责任感。我想宣传和预防自己，拯救更多的人和家庭。毕竟有时候救一个人就是救一个家庭。”

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